05 — Casos de éxito
Empresas líderes confían en iVal Compliance.
Valida proveedores, clientes y empleados contra más de 200 listas nacionales e internacionales — SAT, OFAC, ONU, UE, PEPs, PLD/FT — en segundos, no en horas.
Validar proveedores, clientes y empleados contra listas de sanciones, SAT y regulaciones locales exige revisión continua de decenas de fuentes que cambian todos los días. Hacerlo a mano cuesta horas, expone a la empresa a multas y sanciones, y no escala con el crecimiento del negocio.
Los equipos de compliance consumen hasta 40% de su tiempo revisando manualmente listas que cambian todos los días.
Operar con un proveedor en lista negra del SAT o en OFAC implica multas, bloqueos fiscales y daño reputacional directo.
Las auditorías exigen demostrar cuándo se validó a cada tercero. Sin plataforma, la evidencia es manual y dispersa.
Cada submódulo se enfoca en un momento distinto del ciclo de vida del tercero — desde el sourcing inicial hasta el monitoreo continuo de proveedores activos.
Valida información de proveedores nuevos o previamente registrados en plataforma contra más de 200 listas nacionales e internacionales — incluyendo SAT, OFAC, ONU, UE, PEPs, PLD/FT y regulaciones locales de LATAM. Entrega situación fiscal y regulatoria completa (con o sin incidencias).
La validación se realiza por default antes de que la invitación a participar en el evento de cotización sea enviada a los proveedores seleccionados — previene integrar a tu sourcing a terceros en listas negras desde el inicio.
Valida el estatus de los proveedores al momento de darlos de alta en tu base instalada, mediante el uso de formularios 100% personalizables adaptados al proceso de alta específico de tu organización.
Ejecuta screening completo contra más de 200 listas nacionales e internacionales — SAT, OFAC, ONU, UE, PEPs, PLD/FT y fuentes locales de LATAM — adjuntando archivo con información detallada del proveedor. Basta con contar con el RFC y razón social del proveedor.
Actualiza de manera diaria el estado de los proveedores activos e inactivos que ya están en tu base de datos, monitoreando cambios contra más de 200 listas nacionales e internacionales. Detecta cuando un proveedor previamente aprobado entra en una lista de riesgo y dispara alertas automáticas.
Adjunta archivo mostrando el historial completo de cambios de estatus del proveedor, con notificaciones automáticas cuando un proveedor activo entra en una nueva lista o cambia su situación.
Más de 200 fuentes oficiales nacionales e internacionales. Actualización diaria automática. Cobertura especializada en regulaciones LATAM + frameworks globales de PLD/FT.
iVal Compliance opera como un motor embebido dentro de Coupa, extendiendo sus capacidades nativas de supplier management. Nuestro roadmap contempla integración con cualquier ERP o BSM del mercado.
El resultado regresa a Coupa automáticamente — supplier status, alertas, reportes de auditoría. El usuario no cambia de pantalla.
El desarrollo de iVal Compliance y toda su infraestructura en AWS están explícitamente cubiertos bajo nuestra certificación ISO 27001:2022.
Agenda una demo personalizada de iVal Compliance en menos de 30 minutos.
Solicitar demo→